Московских банкиров заподозрили в отмывании денег

Дата: 16:36 24.07.2008

Как считают в МВД, банкирами в Москве была создана кредитная организация, не имевшая лицензии на банковскую деятельность. С помощью подставных фирм преступники управляли счетами в различных отечественных банках.

Мошенники взимали 4,5 процента от суммы легализуемых средств. По версии следствия, заработать они смогли около 170 миллионов рублей.

Сотрудников какого банка уличили в мошенничестве, а также проводились ли в рамках уголовного дела задержания, не уточняется.